拍案丨该团伙盘踞海外，搭建虚假“炒股”平台，提供一站式诈骗“服务”

有人打电话预约，有人专攻“打粉”，有人负责培训，有人搭建平台，有人造假……海外电信诈骗团伙分工明确，以公司形式运作，为目标实施一站式“服务”。相信陌生人打来电话的投资者很容易损失数万甚至数百万。

4月11日，湖南省汨罗市人民法院一审判处以金边为基地的诈骗团伙6人有期徒刑12年6个月至14个月。骗子所犯罪行的细节已经浮出水面。被骗的人大多是从接到陌生电话或微信加陌生朋友开始，一步步落入别人设下的圈套。

供应粉末和粉末生产线运营，容易上当的陌生人瞬间成为猎物

喜欢炒股的张某在2019年6月20日左右接到一个陌生电话，对方一直在和他聊炒股，于是两人就成了微信好友。当年7月1日，他按照对方的指令炒股，下载了一款名为“心投”的软件并注册了账号，充值22.81万元。到8月16日，他总共损失了13.24万元。

另一方卢某于2019年6月添加“老师”微信公众号，向对方咨询股票问题，并在对方推荐的网站开始股票交易，投资20万多，提取1万多元，其他的都被消灭了。

与其他人相比，周更愿意投资股票。 2019年6月底，有人向他推荐了“心投”手机APP，炒股非常方便。从2019年7月16日起，他先后充值152万买老师推荐的股票，最后只提现2万多元。

2019年7月，投资人张某认识了一位“好心人”，推荐免费课程。对方告诉她，只要跟老师好好学习，然后按照老师教的方法买卖，就可以赚钱。她接触到了这个叫“心投”的平台，先后充值67.5万元，发现自己账户里的60.5万元自动买进股票，而且都是杠杆，于是他意识到自己被骗了，于是提取了剩下的七万块钱。

为什么要在微信上加一个陌生人为好友，或者被陌生人的投资邀请所欺骗？诈骗头目陈杰在向警方供述时透露，其实被骗者先是被专门找对象的“打粉者”盯上，“粉供”者随后将被骗者卖掉。被抓获后，陈洁还向有关部门反映，罗某佳为犯罪集团“撒粉”。

在陈洁的诈骗链条中，罗某嘉在2019年一直在向诈骗集团“贡献粉丝”。所谓“粉丝供应”是诈骗行业的行话。做股票投资电信诈骗，首先要找到大量有股票投资意向的客户，而这些客户都是“粉丝”公司提供的。

“粉丝”公司通过短信、电话等方式联系一些有兴趣投资股票的客户，然后添加客户的微信并将微信推送到公司，称为“喂粉丝”。

每位客户都是公司的“粉丝”。公司随后将客户的微信随机推送给“业务员”，团队经理带领业务员给客户洗脑，引诱客户投资，然后以各种方式消耗客户的资金，造成亏损的假象，为了达到骗取资金的目的。事实上，客户投资的资金并没有进入真实的股票市场。

团伙在海外盘踞诈骗，成员底薪$600

当事人张某被捕后供认，2019年8月左右，他与诈骗集团小老大陈杰等人到柬埔寨金边某大楼进行诈骗活动。该团队分为“股票”组和电话贷款组等。“股票”组下还有三个小组，每个小组有一名经理和四名员工。在柬埔寨“工作”的第一、二个月，陈杰每月付给他600美元，三个月的总利润为12000元（折算）。

另一名参与者李某供认，2019年2月22日，他与陈杰等人飞往柬埔寨金边从事诈骗活动。他在陈杰的团队待了五个多月ETP平台诈骗，底薪每月600美元。另外，因为“演出”赚了超过20万元，还获得了2.3万元的提成。

据同案被告周某佳供述，2019年8月17日抵达柬埔寨金边后，老板陈杰将团队分成三组，各组组长进行业务培训为团队成员，并教他们如何提高账户。 - 斗粉--聊天--获取信息--诱导--诈骗。培训结束后，他们利用“万象”平台进行炒股。他的报酬是基本工资加上客户损失的佣金。底薪为每月600美元，佣金为业绩的10%。他演出了52万元。除了基本工资外，他还获得了5.2万元的提成。

根据判决书，诈骗团伙陈杰进行了两次诈骗“生意”，分为炒股和放贷。那么，缺钱的当事人真的能拿到钱吗？

据共犯邹某供述，2019年8月27日，他与数人抵达柬埔寨金边诈骗窝点，接受培训，教其如何进行贷款诈骗。就是冒充某贷款公司工作人员，引导他人下载假贷款软件，通过后台篡改银行卡号、身份证号等信息，告知借款人错误，索要押金，并从中骗取财产。事实上，这根本不是真的。汇款给借款人。

被认定为犯罪集团头目，一审被判处有期徒刑12年6个月

根据庭审，2019年2月至12月，陈杰受在逃犯罪嫌疑人贾某之邀参与境外电信诈骗，同意将违法所得分成50%或46%。随后，陈杰召集10余人出国前往电信诈骗窝点ETP平台诈骗，组成诈骗团伙，利用虚假股票投资平台，对国内民众进行三阶段电信诈骗。

陈杰的诈骗团伙人数众多，分工明确，相对固定。陈杰的诈骗团伙会给每名诈骗者分发三到四部工作手机。团伙成员打电话或利用“粉丝”公司提供的信息，强行将骗子的微信账号强制到被屏蔽的受害者账号。

加微信成功后，骗子利用多个微信ID与受害人微信聊天获取信任，让受害人进入直播间，骗子平台安排专人讲课洗脑和“打包股票”以说服受害者可以通过投资假股票赚大钱。受害人将资金存入虚假投资平台指定的账户，骗子还会引导受害人购买股票，然后采用强制平仓、关闭平台等手段骗取资金。该团伙共涉案695万余元，陈杰获利172.93万元。

其中，2019年2月至5月，陈杰出资16万元，与贾某合伙人进行第一期电信网络诈骗，并指使会员利用虚假的“九富资本”股票投资平台，诈骗一共40万多元。 2019年5月至2019年8月，陈杰出资8万元，与贾某合作实施电信网络诈骗二期，利用虚假“信投”股票投资平台共诈骗3712012元。 2019年9月至2019年12月，陈杰与贾某合作实施第三阶段电信网络诈骗，利用假“万象”股票投资平台，共诈骗2838837元。

法院认为，被告人陈杰出资并利用他人代理的虚假股票投资平台进行诈骗，后约定分摊方式，并于2019年召集推销员在柬埔寨实施三波诈骗，遇到犯罪集团的要件，依法认定为犯罪集团，认定陈杰为首领。

根据团伙各成员的情况和态度，认定被告人陈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑12年6个月，没收财产50万元。

其他一起受审的诈骗团伙成员被判处5年零6个月至14个月不等的有期徒刑，并处以罚款。

文/北青报记者董振杰